Forex Fraudes No Paquistão

Em novembro de 2008, Munaf Kalia (CEO da Khanani e Kalia International (Pvt.) Ltd.), Yusuf Kalia e associados, foram acusados ​​de transferir ilegalmente fundos do Paquistão para o Afeganistão. Histórico Desde a depreciação da rupia a partir de julho de 2007, a Agência Federal de Investigação estava investigando a depreciação inesperada pelas ordens do governo paquistanês. Em novembro de 2008, o governo procurou o apoio da Interpol, cuja ajuda a FIA reprimiu todo o Paquistão procurando por pessoas envolvidas no contrabando ilegal de dólares americanos fora do Paquistão. A FIA realizou ataques em várias partes de Karachi detidos mais de 12 pessoas, incluindo Munaf Kalia , E dez funcionários do National Database Registration Authority suspeitos de fornecerem cartões de identidade falsificados. Manaf Kalia apareceu no tribunal de Omar Awan, magistrado judicial South Karachi em 9 de novembro de 2008. A FIA procurou e obteve uma prisão preventiva para Lahore para enfrentar outra acusação. Lista de controle de saída O Tribunal Civil Especial de Lahore ordenou que mais de 14 nomes de diferentes pessoas envolvidas no caso de fraude forex fossem incluídos na lista de controle de saída do Paquistão. Em 10 de novembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença de Khanani e Kalia por 30 dias e impediu a sede da KKI8217s, filiais, cabines de pagamento de franquias e cabines de troca de moeda corrente de empreender qualquer tipo de negócio por violar suas regras e regulamentos. Em 10 de dezembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença de Khanani e Kalia por um período de tempo indefinido. A ordem de suspensão declarou ainda que a sede da empresa, sucursais e / ou franquias não podem realizar negócios. Negócio de Hawala A ação do government8217s de encontro ao comércio de Hawala, que envolve a rede internacional dos negociantes da moeda corrente para fazer pagamentos unrecorded em cada other8217s países, era uma etapa na série do caso do scam do forex. Estas medidas foram tomadas num momento em que a rupia depreciou-se em 30 por cento contra o dólar desde o início de 2008.Forex paquistão Paquistão s câmbio reservas subiu para um recorde 17,10 bilhões na semana que termina 15 de outubro, a partir de 16,97 bilhões o anterior Semana, disse o banco central na quinta-feira. Paquistão 8217s forex reservas subir para 17 bilhões dólar americano em outubro. 15. disse o banco central na quinta-feira. As reservas mantidas pelo banco estatal do Paquistão subiram para um recorde de 13,26 bilhões de dólares americanos, porta-voz do banco estatal do Paquistão disse que o aumento é devido ao aumento das remessas de paquistaneses no exterior e um déficit comercial de estreitamento, outro relatório diz ações na Bolsa de Karachi em saúde Volume de negócios em compras estrangeiras em antecipação de fortes lucros das empresas, disseram concessionários. Os investidores estão se concentrando principalmente nos fundamentos e os investidores estrangeiros também têm sido ativos, o que é um bom augúrio para o sentimento do mercado. Foi a primeira vez na história do Paquistão que as reservas cambiais do Paquistão aumentaram em tal altura. Mas seus benefícios não foram dados às pessoas que enfrentaram inflação severa. Em novembro de 2008, o banco estadual do Paquistão suspendeu a licença de khanani e kalia por tempo indeterminado. A ordem da suspensão indicou ainda que o headquater da companhia e as filiais não podem carreg quaisquer negócios. Anteriormente, munaf kalia e yousaf kalia foram acusados ​​de transferir fundos ilegalmente do Paquistão para o Afeganistão. Como a depreciação da rupia paquistanês a partir de julho de 2007, a FIA estava investigando o depriciation pelas ordens do governo pakistani. O governo pakistani procurou o apoio da interpol com ajuda da FIA reprimiu todo o Paquistão à procura de pessoas envolvidas no contrabando ilegal de dólares para o Afeganistão e outros países. A FIA realizou incursões em várias partes do centro econômico do Paquistão Karachi detido mais de 12 pessoas, incluindo 10 funcionários da NADRA suspeitos de fornecer cartões de identidade. Enquanto por outro lado forex especialistas alega que a principal razão que a rupia perdeu um quater de seu valor é o déficit comercial anual de 20 bilhões de dólares, não os cambiadores de dinheiro. o que você acha. O que o governo do Paquistão sair de prender as rodas de um sistema econômico Nada, mas prejudicar a economia e danificou a sua própria credibilidade. Quinta-feira, novembro 4, 2010 Amigos hoje vamos discutir sobre scam forex. Em alguns casos, os investidores ou comerciantes podem ser prometidos milhares de dólares como lucro em um tempo muito curto, como poucos dias, semanas ou meses. as vezes. Dinheiro de comerciantes em nunca colocado no mercado através de um comerciante legítimo, mas simplesmente desviado, roubado para o benefício pessoal dos aritsts. Em agosto de 2008, a CFTC criou uma força-tarefa especial para lidar com a crescente fraude cambial. Em janeiro de 2010, a CFTC propôs novas regras limitando a alavancagem. Baseado em um número de práticas impróprias e por outro lado o mercado de troca do retalhista foreigh, era uma fraude da solicitação e uma falta da transparência na fixação de preços e na execução das transações, aos clientes camplaints, unsophisticated, low worth e outros indivíduos vulneráveis. Da associação de futuros nacionais disse que o comércio de forex do forex aumentou dramaticamente ao longo dos últimos anos. Infelizmente, a quantidade de fraude cambial também aumentou dramaticamente. Portanto, esteja ciente e tome cada passo com cuidado. Você deve ter lido 2 notas sobre forex. Uma era sobre introdução em forex e a segunda era por que forex. Enquanto você pensa sobre o passado, em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque e as pessoas compram e vendem em moeda iraquiana em grande quantidade que teria ganho, mas agora reverteram no resultado pequenos comerciantes Sofreu muito. No ano passado, a rupia paquistanesa desceu muito rapidamente e os danos foram de pequenos comerciantes. Então amigos que a consciência tem que começar esta série. Vamos chamá-lo um day. In usando este site você é considerado ter lido e concordou com os seguintes termos e condições: A seguinte terminologia se aplica a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de isenção de responsabilidade e qualquer ou todos os Acordos: Cliente, Você e Seu refere-se a você, à pessoa que acessa este site e aceita os termos e condições da Empresa. A Companhia, nós mesmos, nós e nós, refere-se à nossa empresa. Parte, Partes ou Us, refere-se tanto ao Cliente como a nós mesmos, ou ao Cliente ou a nós mesmos. 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A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com o comércio de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. As opiniões expressas nas Magnatas Financeiras são as dos autores individuais e não representam necessariamente a opinião da empresa ou de sua administração. Finanças A Magnates não verificou a exatidão ou base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: erros e omissões podem ocorrer. Quaisquer pareceres, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, por parte da Finanças Magnatas, seus funcionários, parceiros ou contribuintes, são fornecidos como comentário geral do mercado e não constituem conselho de investimento. 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Parece que o Forex está no centro de várias fraudes e irregularidades em todo o mundo e que os montantes envolvidos estão aumentando. Isso certamente não contribui para a credibilidade da indústria Forex como um todo: O Banco Central (CBN) vai, esta semana, retirar a concessionária autorizada de câmbio de três bancos e suspendê-los do mercado de câmbio por três meses para se envolver em estrangeiros Especulação cambial. A Vanguard foi informada de forma confiável de que os bancos (nomes retidos) estavam comprando divisas no Sistema de Leilão Atacadista Holandês (WDAS) para fins de especulação. Uma fonte confiável disse Vanguard que a investigação pelo CBN revelou que cada um dos bancos comprou cerca de 200 milhões três vezes. Essas compras, descobriu-se, não se baseavam na demanda genuína, mas eram armazenadas em antecipação a uma maior depreciação do naira. LAHORE - A polícia Civil Lines descobriu outro grande golpe financeiro de R $ 1,25 bilhão (igual a 15 milhões) e prendeu nove funcionários de uma empresa de câmbio local por seu suposto envolvimento no desvio de dinheiro. As fontes policiais disseram que as pessoas presas eram os membros executivos da ZARCO Money Exchange Company localizada em Lawrence Road, perto de The Mall. Uma equipe policial chefiada por SHO Taimur Malik prendeu os supostos acusados ​​quando estavam se preparando para escapar do país. A equipe policial também recuperou passaportes e outros documentos de viagem de sua posse, disseram as fontes. Os funcionários presos foram acusados ​​de apropriação indevida de Rs 1,25 bilhões da empresa em conivência com três outros funcionários que ainda estão em liberdade. Detalhes de uma suposta fraude cambial de 1,1 milhão por Ceylinco Shriram Ltd ao comprar um prédio para a Ceylinco Real Estate Holdings LLC EUA foi revelado ao Ministério Público Geral, ao CID e ao Ministério das Relações Exteriores para tomar as medidas necessárias, AGs Departamento fontes disseram. É alegado que Hiran de Silva, Diretor Executivo-Chefe Adjunto, Ceylinco Shriram tinha ligado o dinheiro para uma conta bancária dos EUA realizada pela empresa americana Ceylinco sem seguir os regulamentos de controle de câmbio. International Forex fraudes e irregularidades: Paquistão, Nigéria e Sri Lanka Parece Forex está no centro de várias fraudes e irregularidades em todo o mundo e que os montantes envolvidos estão aumentando. Isso certamente não contribui para a credibilidade da indústria Forex como um todo: O Banco Central (CBN) vai, esta semana, retirar a concessionária autorizada de câmbio de três bancos e suspendê-los do mercado de câmbio por três meses para se envolver em estrangeiros Especulação cambial. A Vanguard foi informada de forma confiável de que os bancos (nomes retidos) estavam comprando divisas no Sistema de Leilão Atacadista Holandês (WDAS) para fins de especulação. Uma fonte confiável disse Vanguard que a investigação pelo CBN revelou que cada um dos bancos comprou cerca de 200 milhões três vezes. Essas compras, descobriu-se, não se baseavam na demanda genuína, mas eram armazenadas em antecipação a uma maior depreciação do naira. LAHORE - A polícia Civil Lines descobriu outro grande golpe financeiro de R $ 1,25 bilhão (igual a 15 milhões) e prendeu nove funcionários de uma empresa de câmbio local por seu suposto envolvimento no desvio de dinheiro. As fontes policiais disseram que as pessoas presas eram os membros executivos da ZARCO Money Exchange Company localizada em Lawrence Road, perto de The Mall. Uma equipe policial chefiada por SHO Taimur Malik prendeu os supostos acusados ​​quando estavam se preparando para escapar do país. A equipe policial também recuperou passaportes e outros documentos de viagem de sua posse, disseram as fontes. Os funcionários presos foram acusados ​​de apropriação indevida de Rs 1,25 bilhões da empresa em conivência com três outros funcionários que ainda estão em liberdade. Detalhes de uma suposta fraude cambial de 1,1 milhão por Ceylinco Shriram Ltd ao comprar um prédio para a Ceylinco Real Estate Holdings LLC EUA foi revelado ao Ministério Público Geral, ao CID e ao Ministério das Relações Exteriores para tomar as medidas necessárias, AGs fontes do Departamento disse. É alegado que Hiran de Silva, Diretor Executivo-Chefe Adjunto, Ceylinco Shriram tinha ligado o dinheiro para uma conta bancária dos EUA realizada pela empresa americana Ceylinco sem seguir os regulamentos de controle de câmbio. Em novembro de 2008, Munaf Kalia (CEO da Khanani e Kalia International (Pvt.) Ltd.), Yusuf Kalia e associados, foram acusados ​​de transferir fundos ilegalmente do Paquistão para o Afeganistão. Histórico Desde a depreciação da rupia a partir de julho de 2007, a Agência Federal de Investigação estava investigando a depreciação inesperada pelas ordens do governo paquistanês. Em novembro de 2008, o governo procurou o apoio da Interpol, cuja ajuda a FIA reprimiu todo o Paquistão procurando por pessoas envolvidas no contrabando ilegal de dólares americanos fora do Paquistão. A FIA realizou ataques em várias partes de Karachi detidos mais de 12 pessoas, incluindo Munaf Kalia , E dez funcionários do National Database Registration Authority suspeitos de fornecerem cartões de identidade falsificados. Manaf Kalia apareceu no tribunal de Omar Awan, magistrado judicial South Karachi em 9 de novembro de 2008. A FIA procurou e obteve uma prisão preventiva para Lahore para enfrentar outra acusação. Lista de controle de saída O Tribunal Civil Especial de Lahore ordenou que mais de 14 nomes de diferentes pessoas envolvidas no caso de fraude forex fossem incluídos na lista de controle de saída do Paquistão. Em 10 de novembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença de Khanani e Kalia por 30 dias e impediu a sede da KKI8217s, filiais, cabines de pagamento de franquias e cabines de câmbio de qualquer tipo de negócio por violar suas regras e regulamentos. Em 10 de dezembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença de Khanani e Kalia por um período de tempo indefinido. A ordem de suspensão declarou ainda que a sede da empresa, sucursais e / ou franquias não podem realizar negócios. Negócio de Hawala A ação do government8217s de encontro ao comércio de Hawala, que envolve a rede internacional dos negociantes da moeda corrente para fazer pagamentos unrecorded em cada other8217s países, era uma etapa na série do caso do scam do forex. Estas medidas foram tomadas num momento em que a rupia depreciou-se 30 por cento em relação ao dólar desde o início de 2008.